Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2017, Phan Đại Lợi, sinh năm 1988, trú tại trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã cho Nguyễn Văn Quang, trú tại Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mượn số tài khoản ngân hàng của mình để những người trước đây đã có thời gian lao động ở Đài Loan nhưng đã bị trục xuất về nước và cấm nhập cảnh vào Đài Loan chuyển tiền cho Quang để Quang giúp họ nhập cảnh vào Đài Loan bằng con đường bất hợp pháp. Sau đó, Quang bảo Lợi thực hiện việc thu tiền đặc cọc trước cho Quang. Sau khi Lợi đồng ý, Quang cho những người nói trên số điện thoại của Lợi để họ liên lạc và nộp tiền cho Lợi. Trong thời gian từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, đã có 28 người chuyển tổng số tiền đặt cọc 386 triệu đồng vào tài khoản của Lợi.
Ngày 08/3/2018, Lợi đưa số người này ra Lạng Sơn. Lợi gặp và đưa cho một người phụ nữ tên Hải (chưa rõ địa chỉ, danh tính) 180 triệu đồng rồi giao những người trên cho người của Hải vượt biên sang Trung Quốc rồi tiếp tục đi sang Đài Loan. Khi đến bờ biển Đài Loan thì gặp tai nạn làm 2 người chết. Số người còn lại bị Cảnh sát Đài Loan bắt giữ.
Ngày 09/10/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đại Lợi về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 3 Điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015 và có Công văn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.
Ngày 11/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đại Lợi về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật./.
Phạm Viết Hải