Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án Nguyễn Thị Mai và các đồng phạm, phạm tội “Tham ô tài sản”, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy:

Trong khoảng thời gian từ tháng 04/2021 đến tháng 04/2023, Nguyễn Thị Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đặt vấn đề và chỉ đạo 05 cán bộ tín dụng và 01 Kế toán của Quỹ lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn tại địa bàn 10 xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để Nguyễn Thị Mai thực hiện giải ngân, rút vốn 96 lần, chiếm đoạt của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tổng số tiền là 10.110.144.000 đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Giúp sức cho hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Mai là 05 cán bộ tín dụng và 01 kế toán của Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê. Đồng thời, để Nguyễn Thị Mai thực hiện được hành vi phạm tội, còn có hành vi thiếu trách nhiệm của 10 Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ các xã Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân, Hà Linh, Hương Giang, Phúc Đồng, Hương Bình, Lộc Yên, Phú Phong, Hòa Hải, huyện Hương Khê với chức năng là Giám sát quỹ tại xã nhưng Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ các xã nêu trên đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, ký xác nhận vào các đơn xin vay vốn do Nguyễn Thị Mai lập khống.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Mai và các đồng phạm diễn ra liên tục trong một thời gian dài, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước với số tiền đặc biệt lớn, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Nguyên nhân dẫn đến việc Nguyễn Thị Mai và các cán bộ tín dụng thực hiện được hành vi phạm tội có một phần do quy trình vay vốn và bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng theo quy định của Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh còn thiếu tính chặt chẽ; Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc xác định đối tượng cho vay và sử dụng vốn vay tại các địa bàn cơ sở của Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh còn chưa được thường xuyên; Công tác tập huấn, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho các Cán bộ tín dụng của Quỹ và Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ các xã với vai trò giám sát Quỹ chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức.

Để góp phần giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra tại các Văn phòng giao dịch của Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới và góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị đồng chí Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tăng cường và có các biện pháp, giải pháp nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phòng tránh các hành vi phạm tội có thể xảy ra tại các Văn phòng giao dịch, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ tín dụng và Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ các phường, xã, thị trấn với vai trò là Giám sát quỹ tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn nhằm hạn chế và phòng ngừa hành vi phạm tội xảy ra.

Phòng 1 – VKSND tỉnh Hà Tĩnh