Quá trình kiểm sát giải quyết vụ án Nguyễn Thị Hằng Hà, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xẩy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, nhận thấy ngoài hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố, căn cứ vào lời khai của bị can Nguyễn Thị Hằng Hà, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, sao kê tài khoản Ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thì vụ án còn có các đối tượng Trần Văn Bính, Trần Thị Quý, Mai Anh Tuấn và Lương Thúy Hồng đã cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ ngày đến 34.737 đồng/1.000.000 đồng/ ngày, thu lợi bất chính khoảng 390.000.000 đồng, có dấu hiệu của hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nhưng chưa được khởi tố để điều tra theo quy định nên Phòng 2 VKSND tỉnh đã báo cáo Lãnh đạo Viện để ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và Quyết định khởi tố đối với 04 bị can gồm Trần Văn Bính, Trần Thị Quý, Mai Anh Tuấn và Lương Thúy Hồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trên cơ sở yêu cầu của Viện kiểm sát và kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố đối với 04 bị can Trần Văn Bính, Trần Thị Quý, Mai Anh Tuấn và Lương Thúy Hồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để điều tra, giải quyết, chống bỏ lọt tội phạm.

Phòng 2