Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức, phương pháp, gia tăng về số lượng; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phòng ngừa và đấu tranh hơn. Các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện các hành vi phạm tội như: đánh bạc bằng  hình thức lô đề, cá độ bóng đá qua mạng internet, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội facebook, zalo… để trò chuyện, làm quen sau đó đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản; tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay, thuê, cầm cố tài sản với lãi suất cao không có sự đảm bảo của pháp luật, dạng “tín dụng đen” diễn ra rất phức tạp. Một số đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật trong khi giải quyết tranh chấp như: Xiết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, giết người gây ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bất bình trong xã hội...

Thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm, chỉ đạo đấu tranh, phát hiện, xử lý có hiệu quả tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong tất cả các giai đoạn tố tụng từ khi tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đến điều tra, truy tố, xét xử. Bên cạnh đó được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng 2 đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm thông tin vụ việc và đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Từ năm 2018 đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố, điều tra giải quyết 14 vụ/113 bị can. Điển hình một số vụ:

- Chuyên án ĐBLT19 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ trên mạng internet với tang số đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng. Thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, hạ tầng mạng internet, lợi dụng những sơ hở bất cập trong công tác quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội. Kết thúc giai đoạn I của chuyên án, sau gần 1 năm tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án Lê Cảnh Bảo và đồng phạm (45 bị can) về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, thu giữ hàng chục tỷ đồng. Hiện nay, vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát truy tố.

- Tháng 01/2018, chị Trần Thị M, sinh năm 1973, ở thôn Hải Hà. Xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh sử dụng tài khoản Facebook “Trần Mỹ”đã kết bạn và nói chuyện với tài khoản Facebook tên “John Kenneth”, tự nhận là doanh nhân người Úc. Chủ tài khoản này hứa hẹn tặng quà, gửi tiền cho chị M. Sau đó, một nhóm đối tượng tự nhận là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lần gọi điện, liên lạc với chị M yêu cầu nộp các loại tiền phí, bảo hiểm... để nhận quà. Tin lời đối tượng, chị M đã 10 lần chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do bọn chúng cung cấp với tổng số tiền hơn 1 (một) tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển tiền chị M không những không nhận được tiền và quà từ chủ tài khoản “John Kenneth” mà còn bị các đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu chuyển tiền. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị M đến trình báo cơ quan Công an. Sau khi tiếp nhận tin báo của chị M, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, điều tra đối với Lê Thị Mai Trâm, Đinh Thị Thu Thủy và Sylvester Zazy Nlemonwu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị M. Hiện nay, vụ án đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử và các bị cáo đang phải chấp hành án.

- Do mâu thuẫn trong việc cạnh tranh kinh doanh dịch vụ tài chính nên Nguyễn Quốc Thảo, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Văn Giáp, Trần Công Tiến, Phạm Anh Tuấn, Đào Văn Lượng, Đào Văn Cảnh, Võ Việt Hưng đi xe ô tô từ quán Karaoke Vip ở P. Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh đi tìm Nguyễn Xuân Thông và Đào Ngọc Tuấn để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh thì thấy xe ô tô biển kiểm soát 38A-16477 do Thông điều khiển chở Đào Ngọc Tuấn đi ngược chiều nên Thảo điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C- 085.83 đâm vào xe của Thông. Sau khi hai phương tiện đâm nhau và dừng lại trên đường thì Đào Ngọc Tuấn xuống xe cầm theo súng, lúc này những người trên xe của Thảo cũng xuống xe cầm theo dao, kiếm và đánh nhau với Đào Ngọc Tuấn khoảng 4-5 phút. Hậu quả xe ôtô biển kiểm soát 38A-164.77 bị hư hỏng thiệt hại 78.450.000đ; anh Đào Ngọc Tuấn bị tử vong do đa vết thương và chấn thương sọ não. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Thảo, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Văn Giáp, Trần Công Tiến, Phạm Anh Tuấn, Đào Văn Cảnh, Đào Văn Lượng, Võ Việt Hưng về tội “Giết người’ và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, truy tố,  xét xử sơ thẩm.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết án hình sự đã ký kết nên trong thời gian qua công tác phối hợp giữa các ngành tư pháp tỉnh Hà Tĩnh trong việc giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần không nhỏ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh.  Nhiều vụ án có khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án đã tổ chức các cuộc họp liên ngành để đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm chỉ đạo, giải quyết. Sau khi nhận hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra chuyển đến đề nghị truy tố, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động kiểm tra ngay tính hợp pháp, tính có căn cứ của các quyết định, trình tự, thủ tục tố tụng. Với các tài liệu, chứng cứ của vụ án, Viện kiểm sát tổng hợp, đánh giá một cách khách quan, toàn diện hồ sơ vụ án, đối chiếu với kết luận điều tra, trường hợp thấy có mâu thuẫn hoặc đánh giá chưa đầy đủ về áp dụng pháp luật, Kiểm sát viên đã kịp thời trao đổi, phối hợp với Điều tra viên khắc phục, bổ sung để hạn chế thấp nhất việc phải trả hồ sơ điều tra bổ sung. Vì thế nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trong thời gian qua đã được liên ngành tố tụng Hà Tĩnh phối hợp giải quyết dứt điểm, đúng  quy định của pháp luật, không có trường hợp nào oan, sai, không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố sau đó phải đình chỉ vì không phạm tội hoặc Tòa tuyên bị cáo không phạm tội.

Trong thời gian tới, Phòng 2 Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra để nắm chắc tình hình tố giác, tin báo về tội phạm, tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hơn nữa chất lượng phân loại, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc xác minh, giải quyết của Cơ quan điều tra đối với tội phạm nói chung, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

Phòng 2 - Viện KSND tỉnh