Theo hồ sơ ban đầu phản ánh: Cuối tháng 3/2017, Nguyễn Thị Phương Thảo sử dụng tài khoản facebook có tên là “Minh Anh” truy cập vào một trang mua bán, trao đổi hàng hóa trên mạng xã hội. Từ đó, Thảo làm quen được với chị Nguyễn Thị Minh Truyền (trú tại huyện Cư M”gar, tỉnh Đắk Lắk) có nick name “Trần Truyền”. Biết chị Truyền cũng có nhu cầu mua bán qua mạng, Thảo giới thiệu mình chuyên kinh doanh giày dép, quần áo, túi xách qua mạng với giá sỉ (giá xuất xưởng) 50.000 đồng/sản phẩm và đề nghị chị Truyền cùng tham gia. Chị Truyền đồng ý, dùng hình ảnh hàng hóa của Thảo đăng trên trang cá nhân để rao bán.

Ngay sau khi chị Truyền đăng bán sản phẩm trên facebook, Nguyễn Thị Phương Thảo lấy facebook thứ hai của mình có tên “Thảo Bồng” đóng vai trò là khách mua hàng đặt mua 2000 chiếc túi xách với giá thỏa thuận là 95.000 đồng/ chiếc. Ngay sau khi nhận được lời đề nghị mua hàng của facebook “Thảo Bồng” chị Truyền liền liên hệ với Thảo qua nick name “Minh Anh” để đặt hàng. Thảo thông tin có hàng và yêu cầu chị Truyền đặt cọc trước qua tài khoản ngân hàng (Thảo mượn của người khác). Sau đó, chị Truyền yêu cầu “Thảo Bồng” chuyển 70 triệu tiền cọc vào tài khoản của “Minh Anh” mà Thảo đã cho chị Truyền trước đó.

Nhằm tạo niềm tin cho chị Truyền, “Thảo Bồng” thông báo “đã chuyển tiền” cho “Minh Anh” và đặt mua thêm gần 1.000 sản phẩm khác. “Minh Anh” xác nhận “đã nhận tiền” khiến chị Truyền càng thêm tin tưởng và đặt mua theo “đơn đặt hàng” của “Thảo Bồng”.

Tương tự lần trước, sau mỗi đơn đặt hàng, việc chuyển tiền cọc “ảo” vẫn được Thảo dùng facebook “Minh Anh” xác nhận với chị Truyền. Mấy ngày sau “Thảo Bồng” tiếp tục đặt mua chị Truyền 600 chiếc túi xách, đặt cọc trước 16 triệu qua tài khoản của “Minh Anh” và hứa sẽ trả hết tiền nợ trước đó cho chị Truyền. “Minh Anh” xác nhận đã nhận tiền cọc và yêu cầu chị Truyền thanh toán hết số tiền đặt mua mấy hôm nay trừ tiền đặt cọc thì còn hơn 70 triệu đồng để “chốt sổ” và “chuyển hàng”. Tin tưởng sẽ nhận được tiền từ “Thảo Bồng” nên chị Truyền đã chuyển 70,5 triệu đồng vào các số tài khoản của “Minh Anh” đã cho trước đó.

Sau khi nhận được tiền của chị Truyền, Thảo cắt đứt liên lạc, đổi tên Facebook. Chờ mãi không nhận được hàng, không liên hệ được với cả bên mua và bên bán, biết mình bị lừa, chị Truyền đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng. Nhận ủy thác của Công an huyện CưM”gar tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tung trinh sát vào cuộc.

Sau một thời gian khá dài lần tìm “tung tích” của Facebook Minh Anh, Thảo Bồng, lần theo số tài khoản ngân hàng, mạng điện thoại và các mối quan hệ xã hội khác Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác minh “Minh Anh” “Thảo Bồng” chính là đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1998, trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận hành vi lừa đảo của mình đối với chị Truyền. Đồng thời, khai nhận thêm, trước đó cũng với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng của một người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Xét thấy là đây là loại tội phạm mới với hành vi và thủ đoạn rất tinh vi. Vì vậy, sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, ngày 24/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thảo về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 226b BLHS để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lương